A Polícia Civil de Goiás deflagrou, nesta segunda-feira (9), a operação Máquina de Fraudes para desarticular um esquema investigado por fraudes eletrônicas, exploração de apostas ilegais e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio patrimonial de quase R$ 40 milhões em bens e valores dos investigados.
Ao todo, a operação cumpre 40 medidas cautelares autorizadas pela Justiça, sendo 12 prisões temporárias e 27 mandados de busca e apreensão. As apurações revelaram que o grupo utilizava uma rede de empresas e serviços de pagamento para movimentar os recursos ilícitos obtidos por meio de campanhas falsas de arrecadação.
Modus operandi do esquema
Entre os recursos utilizados para atrair vítimas e dar credibilidade às campanhas fraudulentas estava um vídeo manipulado de um líder religioso conhecido nacionalmente, que simulava pedidos de doações. A investigação também aponta a participação dos suspeitos em milhares de fraudes eletrônicas.
As diligências ocorrem em diversos estados brasileiros, com ações em Goiânia e Itapuranga, em Goiás. Os mandados também são cumpridos na Paraíba, Bahia, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Um dos alvos da investigação reside nos Estados Unidos, contando a ação com o apoio de autoridades internacionais e da Interpol.
Em resumo
- Onde e quando: Ação deflagrada nesta segunda-feira (9), com alvos em Goiás, outros seis estados e nos Estados Unidos.
- Principais informações: Investigação apura fraudes eletrônicas, apostas ilegais, lavagem de dinheiro e o uso de vídeo manipulado de líder religioso.
- Medidas anunciadas: Bloqueio de quase R$ 40 milhões, cumprimento de 12 prisões temporárias e 27 buscas domiciliares.
- Próximos desdobramentos: A operação segue em andamento para analisar o material apreendido e localizar todos os alvos envolvidos.
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