Valores que deveriam ser pagos a fornecedores eram desviados para contas de familiares e amigos da investigada
A funcionária de uma empresa em Goianápolis foi presa suspeita de desviar cerca de R$ 1 milhão, que deveriam ser destinados a pagamentos de fornecedores e foram depositados em contas de amigos e parentes. Conforme a Polícia Civil, os desvios ocorreram ao longo de quase dois anos, período em que a investigada teria registrado as chaves PIX de pessoas ligadas ao esquema. A prisão ocorreu na terça-feira (9), durante a Operação Clã Financeiro, que também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados à investigada.
A ação cumpriu mandados de prisão temporária, buscas domiciliares e sequestro de bens e valores relacionados à suposta associação criminosa. Durante as buscas, foram apreendidos diversos celulares de familiares e amigos que, em tese, integravam o esquema, além de três veículos e um imóvel, sequestrados para ressarcimento da empresa vítima. O Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis também bloqueou valores nas contas de todos os envolvidos.
A investigação aponta que o esquema era planejado e conduzido de maneira contínua, demonstrando que a funcionária possuía controle sobre os pagamentos automáticos da empresa, permitindo que a fraude passasse despercebida por longos períodos.
As apurações também estão focadas em identificar outros possíveis integrantes da associação e descobrir se houve mais desvios que ainda não foram contabilizados. Novas operações não estão descartadas e podem acontecer à medida que as investigações avançam.
Segundo a Polícia Civil, a operação também visa prevenir novos prejuízos à empresa e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados judicialmente, caracterizando os crimes como fraude eletrônica e associação criminosa para fins patrimoniais.
Tribuna Livre, com informações da Polícia Civil (GO)
