O Ministério Público de São Paulo denunciou 18 pessoas sob a acusação de participação em um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa PCC. A denúncia foi apresentada à Justiça em São Paulo.
Empresas de diversos setores, como comércio e locação de veículos, distribuidoras de medicamentos, supermercados, açougues, transportadoras, construtoras e empresas de tecnologia da região metropolitana, teriam sido utilizadas na movimentação financeira, segundo o órgão ministerial.
Esquema de compra de dinheiro
De acordo com a investigação, o grupo atuava na chamada compra de dinheiro, recebendo grandes quantias em espécie e realizando depósitos bancários correspondentes para pessoas e empresas indicadas pelos fornecedores do numerário, cobrando comissões que variavam de 1,5% a 4%.
A promotoria aponta que o grupo movimentou mais de R$ 98 milhões em três anos. A investigação é um desdobramento da Operação Falso Mercúrio, deflagrada pela Polícia Civil em dezembro do ano passado, que resultou no bloqueio de R$ 6 bilhões no patrimônio de investigados.
Cont دفاع e próximos passos
As defesas dos denunciados negam as acusações. Advogados afirmam que a Promotoria trata como crime situações lícitas e regulares, que não houve lavagem de dinheiro e que a origem dos valores pode ser comprovada por meio de operações empresariais legítimas e empréstimos.
Em resumo
- Onde e quando: Região metropolitana de São Paulo, com denúncia formalizada em novembro.
- Principais informações: 18 pessoas foram denunciadas por suposta lavagem de R$ 98 milhões associados ao tráfico de drogas e jogos de azar.
- Medidas anunciadas: Apresentação de denúncia formal à Justiça e continuidade dos processos judiciais relacionados.
- Próximos desdobramentos: Análise das defesas e prosseguimento da instrução processual perante a Vara especializada.
Informações: Tribuna Livre Brasil.
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