A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Insider para investigar um suposto esquema estruturado de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo funcionários do Banco de Brasília (BRB), um servidor público federal, empresários e empresas ligadas ao grupo.

A ação é conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção (DRCor), com apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

As investigações começaram após o próprio BRB identificar irregularidades em uma agência, incluindo operações suspeitas e descumprimento de normas de compliance por parte de um gerente. A partir disso, a apuração revelou movimentações financeiras estimadas em R$ 15 milhões, com indícios de transferências atípicas entre pessoas físicas e jurídicas, uso frequente de dinheiro em espécie e ocultação patrimonial.

Segundo a polícia, parte dos recursos teria origem em uma fraude eletrônica milionária contra empresas privadas, com valores que chegaram a ser bloqueados dentro do sistema do banco.

Outro eixo da investigação envolve operações estruturadas na BRB DTVM. Um dos empregados públicos suspeitos, responsável pela intermediação de carteiras de ativos, teria participado da venda de três carteiras que somam mais de R$ 60 milhões e, logo após as transações, recebido percentuais incompatíveis com sua renda declarada.

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A Justiça também determinou o bloqueio de valores nas contas dos investigados, além da restrição de transferência de oito veículos de luxo e de um imóvel no DF.

De acordo com a polícia, os investigados podem responder por corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.