A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira (10) a Operação Circuito dos Metais para investigar um grupo suspeito de utilizar empresas fictícias, emitir notas fiscais fraudulentas e ocultar recursos por meio de operações financeiras. A ação é conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), vinculada ao Decor.

As investigações começaram após uma autuação fiscal envolvendo uma empresa de fachada sediada em São Paulo. Segundo a PCDF, uma empresa fictícia aberta no Distrito Federal em julho de 2020 teria emitido, em menos de 20 dias, 49 notas fiscais que somavam R$ 7.017.051,98. A suposta fornecedora não possuía conta bancária e acabou sendo cancelada por inexistência de fato.

O aprofundamento da apuração apontou que a empresa paulista destinatária das notas movimentou mais de R$ 108 milhões entre julho de 2020 e julho de 2024. Os investigadores identificaram repasses de R$ 107,7 milhões a outras empresas e analisam se a rede de pessoas jurídicas foi usada para dispersar valores, dificultar a identificação dos beneficiários e dar aparência de legalidade aos recursos.

A Justiça autorizou o sequestro de bens, direitos e valores de até R$ 56,8 milhões, incluindo uma aeronave avaliada em cerca de R$ 8 milhões, seis veículos de luxo e um imóvel. Ao todo, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e São Paulo. Os investigados poderão responder por organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, com penas que podem chegar a 23 anos de prisão.